Geldwäscher versuchen, kriminell erwirtschaftete Vermögenswerte in den Finanzkreislauf einzuschleusen. Das kann z.B. passieren, indem man ein Konto zur Verfügung stellt, über das illegale Gelder geschleust werden, oder indem man Vermögenswerte mit Geldmitteln ankauft, die aus illegaler Quelle stammen. In der Regel geht es hier um Verstöße nach § 261 StGB oder gegen Vorschriften aus dem GwG. 

Gemeint sind Verstöße gegen Datenschutzgesetze zum Schutz personenbezogener Daten. Hierzu gehören insb. Fälle, bei denen eine große Zahl oder besonders sensible Daten betroffen sind. Beispiele: 

Umweltschutz umfasst jegliche Umweltdelikte und Umweltschädigungen, zum Beispiel: 

Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht oder Entscheidungsbefugnis zum persönlichen Vorteil oder Nutzen Dritter. Sie beinhaltet das Gewähren oder Annehmen von Vorteilen (Geld, Geschenke), auf die kein Anspruch besteht, und schädigen das Unternehmen. Typische Formen sind Bestechung, Vorteilsnahme, Bestechung im geschäftlichen Verkehr und Vetternwirtschaft.
Bei einem Interessenkonflikt ist eine Person/ein Unternehmen in mehrere Interessen verstrickt, die möglicherweise die Motivation oder die Entscheidungsfindung dieser Person/dieses Unternehmens korrumpieren. Eine solche Situationen liegt bspw. vor, wenn die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters im Widerspruch zu den Unternehmensinteressen stehen und das Unternehmen hierdurch Schaden erleidet. 

Dazu zählen Verletzungen der Arbeitsbedingungen sowie Verletzungen der Menschenrechte. Zum Beispiel: